La Dirección de Ejecución (ED) está programada para acusar a los promotores del Grupo de compañías GVK por presunto lavado de dinero, dijeron fuentes a Business Standard después de que la Oficina Central de Investigación (CBI) los acusara de presuntas irregularidades en el tono de Rs 705 millones de rupias en el funcionamiento del Aeropuerto de Mumbai

Mumbai International Airport Ltd (MIAL) es una empresa conjunta entre GVK, la Autoridad del Aeropuerto de la India (AAI) y entidades extranjeras. AAI celebró un acuerdo con los otros dos para mejorar y mantener el aeropuerto de Mumbai.

“Estamos examinando el caso de CBI y reservaremos al acusado bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA) por presunto desvío de fondos a través de contratos inacabados y desviando los fondos excedentes del MIAL para cubrir gastos personales”, dijo un alto funcionario de ED.

El 27 de junio, el CBI registró un caso contra el presidente del grupo GVK, GVK Reddy, funcionarios de MIAL y AAI por engaño y conspiración criminal que supuestamente causó una pérdida de aproximadamente 1.000 millones de rupias al gobierno, dijeron las fuentes.

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El CBI, en su primer informe informativo, clasificó sus acusaciones en cuatro partes, incluida la inflación del gasto de MIAL, el subregistro de las ganancias de ingresos de MIAL y su uso para cubrir los gastos personales de los promotores de GVK. Alegó que los fondos se desviaron al mostrar la finalización falsa del trabajo y el mal uso de los fondos de reserva de MIAL.

Según CBI, AAI dio 200 acres de tierra subdesarrollada a GVK para su reurbanización. MIAL luego presuntamente dio “contratos falsos” a las empresas y desvió más de Rs 310 millones de rupias. El grupo GVK supuestamente utilizó los fondos de MIAL al celebrar acuerdos con una empresa propiedad de los familiares de los promotores. Los fondos de MIAL supuestamente se utilizaron para reservar boletos de tren y de vuelo y empleados de grupos de habitaciones de hotel que no están conectados a la compañía del aeropuerto.

Sobre el mal uso de los fondos de reserva, la FIR CBI dijo que GVK utilizó Rs 395 millones de rupias para financiar a sus otras compañías del grupo. “Crearon fraudulentamente resoluciones falsas de la junta directiva de MIAL que autorizaban a mantener los fondos excedentes de reserva de MIAL como recibos de depósito fijo (FDR) con bancos PSU en Hyderabad. MIAL es una compañía con sede en Mumbai, pero decidieron depositar los fondos en forma de FDR con Hyderabad. sucursal del Banco de la India, dijo el CBI en su informe de investigación.

GVK Group recaudó préstamos de instalaciones OD contra estos FDR y usó estos fondos en beneficio de sus compañías del grupo GVK con sede en Hyderabad a expensas de MIAL. Mediante el uso de un modus operandi similar, el grupo GVK también ha utilizado indebidamente los fondos excedentes de MIAL al crear FDR en sucursales de otros bancos nacionalizados con base en Hyderabad y ha otorgado préstamos a instalaciones de DO.

Al inflar el gasto de MIAL a través de la desviación de fondos, el informe de CBI dijo que los promotores del Grupo GVK en MIAL han malversado más de Rs. 100 millones de rupias de MIAL recurriendo a inflar los gastos de MIAL. Cambiaron el personal de la oficina central del Grupo GVK en Hyderabad y los empleados de las compañías de su grupo a las nóminas de MIAL, Mumbai.