Los investigadores de la Dirección de Ejecución (DE) comenzaron el jueves la tercera ronda de interrogatorios del líder del Congreso, Ahmed Patel, en su residencia en relación con la investigación del caso de fraude bancario y lavado de dinero de los hermanos Sandesara, dijeron las autoridades.

Un equipo de tres miembros de la agencia central junto con algunos otros funcionarios llegaron a la casa de Patel 23, Madre Teresa Crescent, en la zona de Lutyens del centro de Delhi alrededor de las 11 am.

Los miembros del equipo llevaban archivos, llevaban máscaras y guantes y fueron vistos desinfectando sus manos y zapatos antes de comenzar el interrogatorio como medida de precaución ante la pandemia de coronavirus.

Los detectives de la agencia han cuestionado a Patel, de 70 años, en dos sesiones separadas que registraron aproximadamente 17 horas el 27 y el 30 de junio.

La agencia le permitió hacer preguntas en casa después de que el diputado del Congreso Rajya Sabha de Gujarat se negara a visitar la oficina del ED citando las pautas prevalecientes de Covid-19 que desalientan a las personas mayores a salir.

Las autoridades dijeron que la declaración de Patel se está registrando bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA) durante la última sesión.

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Se le interroga sobre sus supuestos vínculos con los promotores de la compañía farmacéutica Sterling Biotech, con sede en Vadodara, los hermanos Sandesara y las supuestas relaciones de los miembros de su familia con ellos.

La agencia, el año pasado, había interrogado al hijo de Patel, Faisal Patel, y al yerno Irfan Ahmed Siddiqui en este caso y grabó sus declaraciones.

Los dos fueron interrogados en el contexto de la declaración de un Sunil Yadav, un empleado del grupo Sandesara, que se registró anteriormente ante la agencia.

En su declaración al ED, Yadav había dicho que asumió los “gastos de Rs 10 lakh” para una fiesta a la que asistió Faisal, “organizó” la entrada en un club nocturno para él y una vez entregó “Rs 5 lakh” a su conductor En Khan Market, siguiendo las instrucciones de Chetan Sandesara, uno de los promotores de la firma farmacéutica, dijeron las fuentes.

Yadav le había dicho al ED que el efectivo estaba “destinado a Faisal Patel”, dijeron las fuentes.

Yadav también le dijo a la agencia que Siddiqui “ocupó” una casa en el área de Vasant Vihar de Delhi que, según los informes, pertenecía a Chetan Sandesara.

Este caso de lavado de dinero se refiere al presunto fraude de préstamos del banco de rupias de 14.500 rupias que se dice que fue perpetrado por Sterling Biotech y sus principales promotores y directores: Nitin Jayantilal Sandesara, Chetankumar Jayantilal Sandesara y Deepti Sandesara, todos los cuales están fugitivos.

Nitin y Chetankumar son hermanos.

La agencia ha alegado que esta es una estafa bancaria más grande en volumen que el fraude de PNB que involucra a diamantaires Nirav Modi y Mehul Choksi.

El monto total de fraude vinculado en el caso de PNB es de aproximadamente 13.400 millones de rupias.

Los Sandesara también se enfrentan a sondeos separados por parte del CBI y el Departamento de Impuestos sobre la Renta por su presunto nexo con algunos políticos de alto perfil y cargos de corrupción y evasión fiscal, respectivamente.

En la actualidad, se afirma que tienen su sede en Albania, desde donde la India está tratando de extraditarlos.

El ED registró un caso penal en relación con el presunto fraude de préstamos bancarios sobre la base de un FIR y una hoja de cargos presentada por el CBI.

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Se alega que la compañía tomó préstamos de más de Rs 5.383 millones de rupias de un consorcio nacional dirigido por el Banco Andhra, que más tarde se convirtió en activos no productivos.

Patel, mientras hablaba con los reporteros el sábado, dijo que respondió a las preguntas que los “invitados” del gobierno le hicieron.

“Me sorprende que en lugar de luchar contra China … el coronavirus y el desempleo, el gobierno esté luchando contra la oposición”, dijo.

Se debe permitir que la ley siga su curso y alguien que no haya hecho nada malo no debe temer, había dicho Patel.

Había acusado al gobierno de “usar agencias de investigación cada vez que enfrentaba una crisis o cuando había elecciones”.