El Departamento de Impuestos sobre la Renta ha realizado redadas contra un destacado hotelero y un joyero con sede en Jammu y Cachemira por cargos de presunta evasión fiscal, dijo el jueves el CBDT.

En el primer caso, el miércoles se iniciaron búsquedas contra el hotelero propietario de una cadena de hoteles en lugares turísticos populares del Territorio de la Unión como Srinagar, Gulmarg, Sonamarg y Pahalgam y también tiene un hotel en construcción en Leh.

“Varios documentos y materiales incriminatorios que evidencian inversiones inexplicables en propiedades inmobiliarias, construcción de hoteles y residencias por un total de Rs 25 crore en los últimos seis años financieros han sido incautados durante la búsqueda, aunque no ha pagado ningún impuesto desde el año fiscal 2014-15.

“Casi todas estas inversiones son en efectivo y fuera de las fuentes de ingresos conocidas”, dijo la CBDT en un comunicado sin identificar a la entidad.

La Junta Central de Impuestos Directos enmarca la política del Departamento de I-T.

“Durante el curso de la operación de búsqueda, se ha encontrado la recepción de préstamos no garantizados por una suma de 25 millones de rupias en los últimos dos años de personas sin recursos”, dijo.

“Todos estos préstamos son prima facie no genuinos, ya que los mismos han sido adelantados por personas con dudosa solvencia”, agregó.

La acción también reveló, dijo, que los hijos del evaluado están estudiando en los EE. UU. En los que se está incurriendo en un gasto de alrededor de 25 lakh por año.

El gasto a cuenta de la educación en los Estados Unidos prima facie parece ser inexplicable / no revelado, dijo.

“El tasado también dirige una universidad B Ed como un fideicomiso junto con su madre. El fideicomiso no está registrado y no se presenta ninguna declaración, aunque tiene ingresos imponibles sustanciales.

“El evaluado también ha admitido haber incurrido en un gasto de 40 rupias lakh en la renovación de su residencia”, dijo.

Un casillero de un banco, encontrado durante los registros, ha sido restringido, dijo.

Mientras tanto, el segundo caso se refiere a un destacado joyero de Srinagar.

“Durante la búsqueda, se encontró que no había llevado libros de cuentas del negocio de la joyería a pesar de que el volumen de negocios es del orden de Rs 2 crore-Rs 10 crore en los años anteriores”.

“La búsqueda ha revelado que el tasado mantuvo una cuenta bancaria no declarada con depósitos que ascienden a millones de rupias, que no se ha ofrecido para gravar”, dijo el CBDT.

El tasado también vendió bienes inmuebles de 1,90 millones de rupias en Srinagar en el año fiscal 2015-16, el impuesto sobre las ganancias de capital no se ha pagado, dijo.

Se encontraron documentos, durante las redadas, que revelaron la recepción de Rs 16 lakh en efectivo como ‘pagri’ por parte del tasado en el año fiscal 2019-20 en el momento del arrendamiento de una de las tiendas.

“Esta transacción infringe las disposiciones de la sección 269 SS de la Ley de tecnologías de la información. Este hecho de recibir efectivo de 16 lakh de rupias ha sido admitido tanto por el tasador como por el arrendatario. El pago de 16 lakh de rupias por Pagri también no se ha revelado ingresos del arrendatario “, afirmó la CBDT.

La búsqueda también reveló que la esposa del tasado realizó la venta de un apartamento en Delhi en el año fiscal 2019-20 por 33 lakh de rupias.

“Durante la búsqueda, se vio que no se había pagado ninguna ganancia de capital sobre la venta anterior. Además, de la contraprestación de la venta de Rs 33 lakh, se recibieron Rs 13 lakh en efectivo en violación de las disposiciones de la Sección 269 SS Actúa “, decía.

La fuente de inversión del comprador también parece, prima facie, no revelada, lo que está siendo investigado, según el comunicado.

La búsqueda también reveló que la hija del evaluado estaba estudiando en el extranjero y el gasto a cuenta de la misma prima facie parece inexplicable / no revelado, dijo.

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