El ex director ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes, se entrega a las autoridades de EE. UU.

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El ex director ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes, se entrega a las autoridades de EE. UU.

El ex director ejecutivo del exchange de criptomonedas BitMEX, Arthur Hayes, se entregó a las autoridades estadounidenses el martes en el caso contra la plataforma, él y otros altos ejecutivos, Benjamin Delo y Samuel Reed, por violar la Ley de Secreto Bancario.

Hayes, residente de Singapur, se rindió en Hawai seis meses después de que fiscales federales los acusaron de conspirar para eludir las leyes estadounidenses que exigen la implementación de controles de lavado de dinero.

Como se acordó anteriormente, compareció ante un juez federal en Honolulu y fue liberado con una fianza de $ 10 millones.

Los abogados de Hayes dijeron en un comunicado que el «emprendedor hecho a sí mismo» había sido acusado injustamente de delitos que no cometió. Después de haber comparecido voluntariamente ante el tribunal, Hayes ahora espera «luchar contra estos cargos injustificados», agregaron.

Lanzado en 2014, BitMEX, con sede en Seychelles, fue investigado por primera vez por la CFTC en 2019 con respecto a si el intercambio infringía las reglas al permitir que los clientes estadounidenses comerciaran en la plataforma. Para atender a los clientes de EE. UU. Es necesario registrarse en la agencia.

En octubre, el mismo día en que las agencias dieron a conocer los cargos; Reed fue arrestado en Massachusetts mientras Delo se entregó en marzo. Delo ha prometido luchar contra los cargos, calificándolos de infundados y extralimitados por parte de las autoridades estadounidenses. Ambos han sido declarados inocentes y puestos en libertad bajo fianza.

Gregory Dwyer, el primer empleado de la compañía y jefe de operaciones comerciales que también fue acusado, mientras tanto sigue prófugo. Los abogados de Dwyer dijeron que se han puesto en contacto con el gobierno y también les han informado de su paradero. Los abogados dijeron en un comunicado:

«También son conscientes de que tiene toda la intención de defenderse en los tribunales contra estos cargos sin fundamento y está ansioso por hacerlo».

AnTy

AnTy ha estado involucrado en el espacio criptográfico a tiempo completo durante más de dos años. Antes de sus inicios en blockchain, trabajó con la ONG Doctor Without Borders como recaudadora de fondos y desde entonces explorando, leyendo y creando para diferentes segmentos de la industria.