Lucha contra el fraude de GST: 12 arrestados, incluida CA

arresto, fraude GSTarresto, fraude GSTEl contador público arrestado, un tal Abhishek Singhal, estaba involucrado en la gestión de empresas falsas para emitir facturas fraudulentas.

La Dirección General de Inteligencia de GST (DGGI) y las Comisiones C-GST arrestaron a 12 personas, incluido un contador público, el martes en relación con fraudes de facturas falsas. Las autoridades han intensificado la campaña contra este tipo de fraudes desde mediados de noviembre del año pasado y esto, junto con el uso de análisis de datos para detectar la evasión fiscal, ha dado como resultado un fuerte aumento en la recaudación de GST.

Las recaudaciones de GST llegaron a un impresionante Rs 1,15 lakh crore en diciembre de 2020 y aumentaron aún más a Rs 1,20 lakh crore en enero de 2021. El departamento de impuestos espera que continúe una tendencia similar de recaudación superior en el mes de febrero de 2021.

El contador público arrestado, un tal Abhishek Singhal, estaba involucrado en la gestión de empresas falsas para emitir facturas fraudulentas. Es el décimo CA arrestado hasta ahora que ha estado involucrado en firmas falsas y / o emisión de facturas falsas para aprovechar y transmitir de manera fraudulenta ITC sin suministro real de bienes / servicios. Las fuentes dijeron que de las 329 personas arrestadas hasta ahora, al menos cuatro personas han sido registradas bajo la Cofeposa, mientras que la inteligencia de GST y las autoridades de CGST han registrado más de 3,200 casos contra 9600 entidades GSTIN falsas hasta ahora. Además, las autoridades han recuperado más de 1.000 millones de rupias de estos estafadores.

Según las fuentes, las autoridades de GST han estado utilizando análisis de datos profundos, intercambio integrado de datos y herramientas de inteligencia artificial y aprendizaje automático junto con BIFA para descubrir los fraudes de utilización del crédito fiscal de entrada (ITC) a través de facturas falsas y empresas falsas. La tecnología ha permitido que el ecosistema de GST y las autoridades de inteligencia identifiquen las actividades capa por capa de estas entidades falsas y su red sin ningún tipo de extralimitación y puedan identificar a los estafadores con aportes específicos para tomar acciones específicas y realizar más investigaciones contra ellos.

De los 329 arrestos hasta ahora, hay 131 autores intelectuales, 113 propietarios, 46 directores / directores generales, 17 socios, 5 directores ejecutivos / directores financieros / CMD, 10 contadores públicos, 4 contadores y uno de cada secretario de la empresa, corredor y practicante de GST.

Las personas arrestadas incluyen operadores de entidades falsas y los beneficiarios finales que confabulan con estos estafadores que manejan negocios de facturas falsas.

¿Sabe qué es el coeficiente de reserva de efectivo (CRR), la factura financiera, la política fiscal en la India, el presupuesto de gastos, los derechos de aduana? FE Knowledge Desk explica cada uno de estos y más detalladamente en Financial Express Explained. Obtenga también los precios de las acciones de BSE / NSE en vivo, el último valor liquidativo de los fondos mutuos, los mejores fondos de capital, los mejores ganadores, los mejores perdedores en Financial Express. No olvide probar nuestra herramienta gratuita Calculadora de impuestos sobre la renta.

Financial Express ahora está en Telegram. Haga clic aquí para unirse a nuestro canal y mantenerse actualizado con las últimas noticias y actualizaciones de Biz.